Авторизация

E-mail:

Пароль:
Регистрация

Связь с нами

Топ 10 за неделю

читаемые/ комментируемые
397 Сын бывшего гендиректора «Роствертола» может быть назначен врио губернатора Ростовской области Сын бывшего гендиректора «Роствертола» Бориса Слюсаря — Юрий рассматривается как один из вероятных кандидатов на должность губернатора Ростовской области после ухода Василия Голубева.
269 Конфликт Гули и Осетрины — вершина. Новые группировки покажут лицо Последние новости из мира воров в законе, о которых не расскажут по ТВ
256 В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений Ростов-на-Дону, 13 мая. В Ростовской области названы самые высокооплачиваемые руководители медучреждений. Согласно данным, представленным областным правительством, средняя заработная плата главных врачей медицинских учреждений, подведомственных Минздраву Ростовской области, по итогам 2018 года составила от 27 до 149 тысяч рублей.
188 В доме криминального авторитета Ростовской области обнаружили большую партию наркотиков Его дочь задержали за распространение «соли» В Аксае в доме одного из криминальных авторитетов обнаружили большую партию наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Выйти на место расфасовки крупной партии наркотиков удалось благодаря задержанию 24-летней дочери авторитета.
187 В бассейне Дона в Ростовской области обнаружили судака, опасного для здоровья человека На заболеваемости рыбы сказалось загрязнение воды Часть судака, обитающего в бассейне реки Дон, может быть заражёна герпесвирусами. По данным специалистов Ростовского референтного центра Россельхознадзора, выделенный из гонад больных судаков вирус в биопробе дал положительные результаты.
180 Житель Ростовской области зарезал троих приятелей и сжег их Преступника удалось вычислить за один день Ростов-на-Дону, 13 мая. Следователи Ростовской области разбираются в тройном убийстве, которое произошло накануне, 12 мая, в селе Песчанокопское. На улице Энгельса, в доме №78, произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела трех мужчин. Вскоре стало ясно, что возгорание произошло не случайно и носит криминальный характер.
161 Налог на скважину: во что выльется дачникам полив грядок Сколько продлится «водная амнистия» В какую сумму выльется налог Что ждет дачников и жителей частного сектора
155 Следствие опровергло информацию о причастности участкового к убийству девушки В субботу, 11 мая, на одном из ростовских Telegram-каналов появилась информация, что в Неклиновском районе участкового подозревают в убийстве девушки и что на месте совершения преступления работает следственно-оперативная группа.
153 9 прав, которые есть у вас при встрече с полицией К любому на улице может подойти полицейский, и просьбы не всегда безобидные: поучаствовать в досмотре, проехать в отделение, показать документы. Иногда о своих правах приходится напоминать — вот главное, что вы можете делать по закону.
150 В Москве задержан сотрудник прокуратуры, подозреваемый в убийстве друга во время секс-игры В Москве силовики задержали сотрудника столичной прокуратуры, которого подозревают в причастности к убийству своего приятеля, 22-летнего Дмитрия Некрасова, который также работал в надзорном ведомстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112», отмечая, что, вероятнее всего, уголовное дело в отношении задержанного может быть возбуждено по статье 109 УК РФ («Убийство по неосторожности»).

Погода в городе

Стена

Написать на стене
Общество

Дольщики дождались суда

04/03/2019 в 14:14, 387 прочитали, 0 прокомментировали

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 2 млрд рублей

Железнодорожный районный суд Ростова принял к рассмотрению уголовное дело десяти предполагаемых участников организованной преступной группировки, которые, по версии следствия, похитили 2 млрд руб. у ростовчан и краснодарцев. Еще около 200 млн руб. обвиняемые легализовали через подконтрольные компании, сымитировав финансово-хозяйственную деятельность фирм-однодневок. Лидер группировки Вардан Исраелян ранее признал свою вину по нескольким эпизодам мошенничества и отмывания денежных средств и был осужден на шесть лет восемь месяцев лишения свободы. Еще один обвиняемый, Эдуард Коваленко, чье дело было выделено в отдельное производство, погиб в ростовском СИЗО №1 от асфиксии накануне судебного процесса.

Ростовская прокуратура направила обвинительное заключение по уголовному делу братьев Вардана и Давида Исраелянов, Артура и Давида Поповых, Елены Домась, Татула Григоряна, Жанны Тихоновой, Арсена Хабахова, Сергея Юзбашева и Валерия Остапенко. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемые не признают вменяемых им в вину преступлений.

Следствие полагает, что по замыслу братьев Исраелян в 2012 году в Краснодаре и Ростове-на-Дону были учреждены строительные компании: ООО «Новер», ООО «Рубин», ООО «СтройСтарт», ООО УК «РассветСтройИнвест», ООО «Донской Альянс». Их совладельцами и руководителями стали родные и знакомые господина Исраеляна. Застройщики должны были возвести крупные жилые комплексы в Краснодаре и Ростове — «Южный», «Валентина» и «Европейский». Они заключали договоры долевого участия, привлекая средства инвесторов. Документы подписывались в офисах компаний, а деньги передавались или в кассу организации по приходному ордеру, или поступали на расчетные счета фирм, открытые в КБ «Центр-Инвест», ПАО «ВТБ 24», АО «Актив Капитал Банк». Таким образом было привлечено около 2 млрд руб. от 1,5 тыс. дольщиков, некоторые из них заключали по несколько договоров.

 

Следователи утверждают, что застройщики не собирались выполнять взятые на себя обязательства. В частности, в Железнодорожном районе Ростова, где планировалось вести строительство «Европейского», 25 га земли (территория бывшего аэродрома) до сих пор находятся в федеральной собственности и принадлежат Росимуществу. Земля всего лишь сдавалась предпринимателям в аренду на три года, но они и ее не оплачивали, хотя получили разрешение на строительство девяти высоток. Ранее Железнодорожный районный суд Ростова признал вину Вардана Исраеляна по эпизодам мошенничества с дольщиками ЖК «Европейский». Господин Исраелян заключил с прокуратурой досудебное соглашение, активно сотрудничая со следствием на этапе предварительного расследования.

Согласно приговору, Исраелян с подельниками вывел 91,5 млн руб., принадлежащих ростовским дольщикам, с расчетного счета компании «Донской Альянс», открытый в КБ «Центр-Инвест», на счет ООО «Георгий и К» в банке «Первомайский» по договорам поставки строительных материалов, средства потом были переведены по договору поставки электрооборудования на счет ООО «Система», а затем обналичены в терминалах. Аналогичным образом было легализовано еще 79 млн руб. Деньги были переведены на счета ООО «Торговый дом “Силко”», ООО «Аргентум», ООО «Универсал», открытые в акционерном банке России «Санкт-Петербург» и в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк», затем они также были обналичены через терминалы. Факты имитации финансово-хозяйственной деятельности фирм при фактическом ее отсутствии были установлены в 2016 году Ставропольским городским судом, который признал вину учредителей компаний — господ Писклова, Туркина и Давидова — по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В судебных материалах отмечается, что собственники компаний не знали о происхождении денежных средств, поступающих на счета их компаний, они делали это за проценты, возвращая средства Исраеляну наличными. Господин Исраелян не отрицал свою причастность к этим махинациям. Он был приговорен судом к шести годам восьми месяцам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших дольщиков.

Еще один обвиняемый по делу дольщиков, бывший генеральный директор краснодарской компании «Новер» Эдуард Коваленко, был найден погибшим от асфиксии 28 февраля в СИЗО №1 Ростова. В ГУФСИН по Ростовской области подтвердили факт смерти в следственном изоляторе, не называя фамилии и отметив, что на теле погибшего не было обнаружено следов насилия. Отметим, что уголовное дело Эдуарда Коваленко было выделено в отдельное производство и следствие по нему еще велось.



Источник:
kommersant.ru

Расскажите в социальных сетях:

Также читают:

Сын бывшего гендиректора «Роствертола» может быть назначен врио губернатора Ростовской области В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучрежденийВ бассейне Дона в Ростовской области обнаружили судака, опасного для здоровья человекаСамым богатым прокурором в Ростовской области стал Андрей Шамра из БатайскаПрокуратура не смогла выявить инвестора концерта Лазарева для мэрии Ростова

Оставьте свой комментарий:

Ваше имя:

Текст комментария:



Код безопасности:

Правила:
Комментарии, содержащие нецензурную лексику, оскорбления или нарушающие законодательство РФ, будут удаляться

Оставленные комментарии:

Комментариев пока нет.